*Los notarios de todo el país deberán capacitarse para cumplir con las nuevas disposiciones de Ley 

Tepic, Nayarit.- Las nuevas disposiciones para prevenir y combatir el lavado de dinero, obligarán a los notarios a reforzar sus mecanismos de identificación y conocimiento de sus clientes, así como a verificar el origen de los recursos utilizados en operaciones consideradas vulnerables.

El presidente del Colegio de Notarios de Nayarit, Rafael Pérez Cárdenas, señaló que las reglas publicadas el pasado 7 de agosto representan un cambio importante para el ejercicio notarial, por lo que la capacitación será uno de los principales temas de la "5ta Jornada Nacional del Notariado", que se realizará los días 4 y 5 de septiembre en Nuevo Nayarit, mientras que el día 3 se realizará la reunión del Consejo Directivo Nacional del Notariado Mexicano.

Pérez Cárdenas, explicó que se espera la asistencia de hasta 300 notarios de diferentes estados del país, quienes conocerán las nuevas obligaciones, para prevenir que las notarías sean utilizadas para dar forma jurídica a operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.

Entre los cambios, destacó que los notarios deberán profundizar en el conocimiento de sus clientes, dado que ya no bastará con identificar a una persona que acude de manera frecuente a realizar trámites, sino que deberá solicitarse información relacionada con su actividad, movimientos económicos y otros aspectos que permitan clasificar el nivel de riesgo como bajo, medio o alto.

Esta clasificación determinará la manera en que deberá realizarse cada operación y los informes que, en su caso, tendrán que presentarse ante las autoridades correspondientes, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El presidente del Colegio de Notarios, indicó que las nuevas reglas comenzarán a surtir efectos a partir de noviembre de este año, mientras que la autoridad podrá iniciar revisiones en marzo. A partir del 1 de enero de 2027, los notarios y su personal deberán comenzar un proceso de capacitación y certificación, la cual tendrá que ser auditada por un auditor externo.

Consideró positivo el endurecimiento de las medidas, debido a que todavía existe una importante circulación de dinero en efectivo cuyo origen puede resultar difícil de comprobar.

En Nayarit, reconoció que existen casos en los que notarios han sido investigados por presuntos vínculos con operaciones de esta naturaleza, como ejemplo, mencionó el caso de un notario de Ixtlán del Río que se encuentra sujeto a un proceso por presuntas actividades relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

También informó que actualmente el Colegio de Notarios de Nayarit, trabaja en una opinión técnica solicitada dentro de una investigación relacionada con 29 escrituras expedidas por la Notaría 18. Los documentos fueron distribuidos entre diez notarios para analizar si, en su elaboración, se cumplieron los requisitos y lineamientos establecidos por la legislación vigente en ese momento.

La solicitud, precisó, fue realizada por un juez de oralidad por conducto de la Fiscalía Anticorrupción, y el análisis técnico busca determinar si los instrumentos notariales cumplieron con lo establecido en el artículo 102 y demás disposiciones aplicables, sin que ello implique sustituir las atribuciones de las autoridades investigadoras o judiciales.

Por último añadió que la nueva etapa para el notariado, exige reforzar la ética, la capacitación y los principios básicos de la función notarial, así como extremar precauciones, para impedir que particulares utilicen la fe pública con fines ilícitos.