*Se encontró relación con la Estafa Maestra, informa el titular de la UIF, Santiago Nieto
Tepic, Nayarit.- Tras el arribo a la capital nayarita, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo en conferencia de prensa, anunció que este jueves que se interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de desfalco a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
El funcionario, aclaró que se encontraron movimientos financieros irregulares por lo que se ha solicitado el congelamiento de cuentas de 9 personas a quienes se les relaciona con las anomalías, lo cual aclaró que este caso no es propio de la UAN, debido a que lo han detectado en otras universidades como la de Hidalgo.
De igual manera comentó que el líder del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UAN (SETUAN), Manuel Hernández Escobedo, está vinculado con la Estafa Maestra, en la que también están inmiscuidas univerdades como la de México, Morelos y la de Chontalpa, las cuales fueron utilizadas por SEDATU, SEDESOL y PEMEX, para generar el modelo de empresas fachadas.
En lo que respecta al asunto del ex gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, a quien le fue interpuesta una denuncia en la FGR y cuyo estatus actual es como prófugo de la justicia, indicó que por este caso se han congelado las cuentas de 10 personas físicas y morales relacionadas con el ex mandatario, entre los que se encuentran ex funcionarios y familiares.
La siguiente etapa es la localización de testaferros, para generar bloqueo de cuentas correspondientes, así como las ordenes de aprehensión.
Para concluir, Santiago Nieto añadió que junto con la Oficina de Control de Bienes Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en 2019 a Sandoval lo incorporaron a la lista de personas bloqueadas y hay una coordinación para poder identificar cualquier actividad financiera que realice.
*Se encontró relación con la Estafa Maestra, informa el titular de la UIF, Santiago Nieto
Tepic, Nayarit.- Tras el arribo a la capital nayarita, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo en conferencia de prensa, anunció que este jueves que se interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de desfalco a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
El funcionario, aclaró que se encontraron movimientos financieros irregulares por lo que se ha solicitado el congelamiento de cuentas de 9 personas a quienes se les relaciona con las anomalías, lo cual aclaró que este caso no es propio de la UAN, debido a que lo han detectado en otras universidades como la de Hidalgo.
De igual manera comentó que el líder del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UAN (SETUAN), Manuel Hernández Escobedo, está vinculado con la Estafa Maestra, en la que también están inmiscuidas univerdades como la de México, Morelos y la de Chontalpa, las cuales fueron utilizadas por SEDATU, SEDESOL y PEMEX, para generar el modelo de empresas fachadas.
En lo que respecta al asunto del ex gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, a quien le fue interpuesta una denuncia en la FGR y cuyo estatus actual es como prófugo de la justicia, indicó que por este caso se han congelado las cuentas de 10 personas físicas y morales relacionadas con el ex mandatario, entre los que se encuentran ex funcionarios y familiares.
La siguiente etapa es la localización de testaferros, para generar bloqueo de cuentas correspondientes, así como las ordenes de aprehensión.
Para concluir, Santiago Nieto añadió que junto con la Oficina de Control de Bienes Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en 2019 a Sandoval lo incorporaron a la lista de personas bloqueadas y hay una coordinación para poder identificar cualquier actividad financiera que realice.
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